“炒金炒银”的骗局披上了区块链的外衣

“炒金白银”骗局披上了区块链的外衣：

100倍杠杆平台可随意控制软件显示价格

随着去年下半年以来空气币泡沫的不断破灭，各大交易所为了熬过寒冬，纷纷推出期货合约、永续合约，甚至上百倍杠杆。另一方面，也有不甘心的赌徒幻想着登上人生的巅峰，整个币圈赌博、诈骗的气氛骤然高涨。

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家“全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”，提供高达100倍的永续合约杠杆。对方明确告诉记者，作为他们的代理人，只要能带来交易，就可以返还77%的仓位（客户流失），外加70%的手续费。而另一家知名交易所，飞小账号排名第一，日交易额5亿美元的平台，也是如此。“做代理可以返还75%的客户损失和75%的手续费。”

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究专家陈先生和吴先生。陈总分析道：“目前币圈熊市，这些交易所都是为了赚钱，布局简单，容易控制。只要有钱在交易所，方法很多。”对于交易所来说，让散户赔钱，入仓或者限制提币是常用的方法，或者直接提币跑路，但是对于这些交易所来说，用户来源是个大问题，所以有代理系统，甚至大部分利润都给了代理人。”

而吴先生告诉《每日经济新闻》记者：“这和区块链无关，无非是把芯片变成数字货币。包括非法白银和外汇平台，他们无法控制国际外汇价格， “但是他们可以控制软件上显示的价格。另外，加密数字货币没有统一的价格，各种交易所砸砸是正常的，和其他市场价格不一样。”

根据公开数据，目前全球有超过 10,000 家加密货币交易所。随着币价的不断下跌，十倍、十万倍韭菜的梦想也难以实现。整个市场的交易量也大幅下降，各大交易所急需产品上线。而期货合约和永续合约正在成为各大交易所新的赚钱机器，吸引着各类韭菜的心潮澎湃。

●代理平台返利70%客户流失

近日，《每日经济新闻》记者暗访了一家名为“天王星——全球领先的比特币、莱特币、以太坊交易平台”的公司。记者以代理身份询问合作事宜。王经理明确告诉记者，平台现正在招募会员单位和代理商。会员单位为客户损失100%返利，外加70%手续费。什么是客户损害？王经理解释说，所谓客户流失，是指在平台交易的客户流失。同时，会员单位要先收25000

USDT（加密数字货币，1USDT约等于1美元）对冲基金。因为会员单位直接接收客户的交易订单，如果客户赚到了，就会在会员里面赚到钱。代理商不需要充当对冲基金，只要有客户，就可以进来经营。代理返还客户损失的70%，外加70%的手续费。

当记者要求走访该公司时，对方表示：“我们的平台在新加坡，在中国没有办事处，我们只负责平台在中国的宣传推广，相当于一个媒体，给平台一个品牌效应，推广，​​宣传，投资，但不发展直接交易客户。”

记者登录交易平台发现，平台现在有6个永续合约，分别是比特币/USDT、莱特币/USDT、以太坊/USDT、EOS币/

USDT、比特币现金/USDT、以太经典/USDT是目前主流的数字货币。

以比特币/USDT合约为例，如果比特币当前价格为3769

USDT，在现价的基础上，平台立即给出两种选择：看涨3792或看跌3746.10手为1手，1手价格为37690

美元。投资者买入一手，需支付的手续费为37.9 USDT（手续费为37690的千分之一*0.001)，最低保证金为379

USDT（100倍杠杆37690*0.01)。如果比特币价格突破相关价格，相关方可以平仓获利。但一旦买错方向，保证金比例低于50%，则相关账户将被强平。

王经理告诉记者：“平台只能收USDT，因为我们的基础货币是USDT。平台有自己的C2C（个人对个人）商城，支持微信、支付宝、网银等多种方式存取款。”资金。客户可以买币，也可以卖币。所有币都可以在平台内操作。”

“杠杆方面，我们这里最多100倍，有20倍或者50倍可以选择。如果客户想要，代理后台可以给客户设置，但是客户注册默认是100客户可以随时买入，卖出，7×24小时，无限交易。” 王经理说，“我们的清算比例是50%，比一般平台低一点。一般平台是80%，这样客户可以抵御更多的风险。”

有社区吗？记者希望多多交流，多了解。王经理说：“没有群，一般代理都是一些公司，他们培训员工学习这方面的操作，其实没什么可学的，和以前的股票差不多. 培训后，他们开发自己的客户。

如何开发客户？王经理说：“你可以自己建一个群，在群里开发自己的客户。不同的人有不同的宣传方式，有的利用利润推广，有的转化投资人，方式有很多。”

王经理坦言：“我们的平台一般都是小白客户开发的，如果你对老韭菜多了解一些，肯定不会在我们的平台上玩。”

最后，王经理还告诉记者，这两天将在平台上推出一个活动。客户只要开户注册，就可以获得8USDT。如果他多交易几手，他将再获得 80USDT，总计 88USDT。

●这个行业依赖客户流失

不仅是名不见经传的小交易所，还有上榜的知名大公司。

近日，《每日经济新闻》记者获得了张总与某加密数字货币交易所（在非小额期货平台类中排名靠前）招商负责人夏经理的咨询录音。

以下为部分对话原文。Q是张先生，A是夏经理。

Q：如果用户亏钱，我只需要手续费，不需要那些仓位，好吗？

A：这个是不行的，会掏空平台，刷也会杀平台。以我现在的技术实力，随便拉朋友，在任何平台上都可以炸。如果有的同行业搞，结果就赚不到钱了。有很多这样的事情是不必要的。我们是正规的币圈平台，与此不同。

把这个东西给你本身就是一种风险。不给你就刷手续费。这一套是谁的？还是一套平台。这个行业依赖于客户损失。如果让用户赚钱，平台实际上承担了损失。这基本上适用于任何平台。在数字货币领域，每个人都这样做。

问：这和原油和现货一样吗？

A：这与原油和现货本质上是一样的，只是标的物不同。杠杆是传统金融所拥有的东西，而且并不新鲜。

问：我们公司在哪里？

A：我们不是平台，这个平台是在币圈，在泰国。我们只是中国大陆的一个运营中心。

问：我的一个小伙伴不想让用户赔钱，因为过去一个大玩家一次能赢几十万。

A：这种情况不会发生。这里很少，东南亚做了很多，但不会出现那种情况。如果有大利润，我们可以在后台做（调整），对吧？我们一定会与您合作。例如，如果资金真的威胁到您，我们一定会与您合作。也会采取一些措施，比如限制交易，限制相关功能。

肯定是在尽可能不吃亏的前提下，对吧？但是如果一个客户赢了几百块钱或者一千块钱，他想提现（提现），就让他提现吧？

Q：我们的平台赚了多少钱？

A：你应该是刚进来吧，我建议你去外面问问，因为我跟你说了很多，没进来的人都是半信半疑的。我告诉你郑州有没有比特币亏损报警的，目前市场上没有比这个更好的金融产品，比合约更好。我是去年进来的，朋友在币圈工作多年。以前的理财产品不适合传统金融人士，只适合币圈人士割韭菜。

Q：现在的市场还适合吗？

A：现在的市场很好，我告诉你，我预计明年下半年不会那么好。从这个时候到明年上半年，这就是机会。目前国内还没有大的球队，表演量也比较无法比拟。真正能演出的，演出量在东南亚比较强。如果在中国比较好，一个是福建，一个是浙江，然后是郑州。这三个地方的队伍还是相当强的。

我建议你还是问问你的朋友吧，因为如果你没有进入这个市场，你是感受不到这个市场的魅力的。

因此，完全没有法律风险。您认为这对 USDT 对冲有什么风险？

Q：我们的平台是否支持用户充提USDT？

A：用户从其他平台转USDT最好也最方便，说明他了解币圈的一些规则。

张先生告诉《每日经济新闻》记者，他去年投资了这个平台，损失惨重。2018年底，他看到了这个平台的招商信息。沟通后，对方看到他曾在期货工作，有几十个期货客户。他邀请他做代理，并承诺给他75%的客户损失。，75%的手续费，需先交50万元的代理费。得到这些消息后，张先生明白了自己失利的原因。张先生说：“我之所以要发布这些录音，就是为了揭露这些垃圾平台。”

王先生是另一个平台受害者。他告诉《每日经济新闻》记者，是受朋友邀请才知道这个平台的。他在平台上投资了100,000 U（USDT），运营了半个月。还剩 57 个。

“点差大，提现费高，速度慢。” 对于平台，王先生表示，“在这个平台上，只有比特币的价差符合市场（符合市场行情），其他币种，嘿嘿。”

对于平台自带的C2C商城，王总感慨良多，“C2C，我更无力吐槽”、“只有不懂平台C2C的人才会买”、“就是买比市场贵得多，然后卖不出去，低价卖”，“C2C在那里垄断”。

对于提币，王先生表示，“平台太坑提币了”，“审核了12个小时”，“一次最多只能提币5000个，每天有限额” ", "充币到本平台，总之，充值，结束后再走。"

谈平台，王先生痛斥“垃圾”！

《每日经济新闻》记者通过QQ群搜索发现，该平台已经建立了数十个官方群。这些团体的规模各不相同，从几十人到近 2,000 人不等。其中，仅投资集团就有892人。在币圈知名网站飞少上，该平台也上榜，期货交易排名第14位。截至 1 月 7 日，其过去 24 小时的交易量为 3.3 亿。

记者登录平台官网发现，数字资产交易平台总部位于开曼，是全球知名的数字资产合约交易综合服务平台。在全球设有开曼、新加坡和中国大陆三大运营中心，市场服务辐射欧洲、亚洲和北美。2018年9月，平台获得泰国SEC牌照，目前正在申请美国MSB证书。然而，记者登录泰国证券交易委员会（SEC）官网，并未发现该平台获得牌照的信息。

在招商合作平台另一页面，平台介绍，平台有“T+0模式”、“24小时×365天”、“双向交易：多空”、“杠杆交易：50次“”。关于代理，页面显示“平台正在招聘合作伙伴（公司代理）”，“精英代理团队已满员，条件极好，直至名额满！”还强调“如果业务成熟，就会有自己的社区流量或金融从业者。可以详细讨论团队优先事项。”

根据网页留下的联系方式，记者联系到了作为代理负责平台招商代理的夏经理。经商经验，就你而言，现在已经停止招商了。”

●区块链外衣银色外盘

对此，《每日经济新闻》记者采访了币圈资深研究员陈先生和吴先生。陈先生说：“现在币圈的熊市，这些交易所都是为了赚钱，布局简单，容易控制。只要钱在交易所，方法很多。”对于交易所来说，让散户亏钱。或者限制提币是一种常用的方法，或者直接提币逃跑。但是对于这些交易所来说，用户的来源是一个很大的问题。因此，这个代理系统是创造出来的，连大部分利润都给了代理。”

吴先生分析记者：“这有点像二元期权，二元期权的本质是客户对平台下注，他们会在后台操纵价格波动，平台显示的价格也可以控制。因为他们交易的是短期价格，短期价格实际上可能与其他市场价格不同。”

“我看过二元期权的后台系统，它可以设置哪些账户必须赢，哪些账户必须输。比如你刚注册的时候，他故意让你赚钱，让你觉得赚钱很容易等你投，很多钱进去之后，你就亏钱了。” 吴先生进一步解释说：“他们招揽客户的方式是请一些所谓的老师和分析师打电话接单，建QQ群、微信群等，一开始客户真的发现这些老师100%准确，而且老师说的每件事都是有利可图的，然后就会有人跟着老师去做，这是他们的营销套路。”

对于这些交易与区块链的关系，吴先生表示：“这与区块链无关，无非是把芯片变成数字货币。包括非法的白银和外汇平台，他们无法控制国际外汇。但是，他们可以控制软件上显示的价格。此外，加密数字货币没有统一的价格，各种交易所暴力砸钱是正常的，与其他市场价格不一样。”

“之前有很多关于世界顶级交易所的负面信息，看到它的K线图，我就知道它一定是操纵性的，它先是暴涨，吹爆了卖空者，然后暴跌，把” 吴先生坦言。线上的多头卖家。双方做合约交易后还活着的用户并不多。”

根据公开数据，目前全球有超过 10,000 家加密货币交易所。随着币价的不断下跌郑州有没有比特币亏损报警的，十倍、一百倍、万倍韭菜的梦想难以实现，整个市场的成交量也锐减，急需产品推出。

《每日经济新闻》记者发现，目前包括全球顶级交易所都在推期货合约和永续合约。他们中的一些人拥有数百倍的杠杆，他们披着区块链的外衣，吸引着渴望致富和未知的人。投资者的真相。整个币圈正在成为疯狂赌博和诈骗的天堂。