“致富”下的陷阱，曝币圈骗局传销币套路

自 2009 年比特币诞生以来靠数字货币暴富的90后，价格一直在上涨。巨大的盈利效应让一群人尝到了新技术的红利，在社会上掀起了一场数字货币的炒作。今年也被称为区块链元年，各种区块链项目如雨后春笋般涌现。目前，市场上的数字货币种类繁多，用于诈骗的假数字货币不计其数。以“虚拟货币”和“传销”为关键词在网上搜索判决书发现，2016年以来，打着数字货币旗号的诈骗案件已达180多起。许多不法分子利用人们的心理制造各种“山寨币” 以数字货币的名义，以高额收益为诱饵，进行诈骗、传销等违法犯罪活动。Bit 110收集各种传销币诈骗的常用套路，帮助用户识别传销币，增强反诈骗意识。

拉人线下发展

虽然传销币的名称不同，但传销币诈骗的套路却大同小异。一般来说，“传销币”的操纵者会先模仿比特币搭建网站，并谎称自己开发的数字货币可以与比特币挂钩，而早期所谓的数字货币的价格很高，为了吸引用户。用户付费注册成为会员后，主要有两种方式获得收益：一是缴纳会员费，二是通过“拉人”进行线下发展。时机成熟，骗子集中抛售，价格暴跌，投资者将血本无归。

一个典型的案例是“Onecoin”。Onecoin传销组织自称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。它有很大的升值空间。注册后会员资格不可撤销或退款。要成为维卡币组织的会员，您必须在老会员的推荐下缴纳不同级别的“门槛费”，以获得相应级别的激活码，注册成为不同级别的会员。

与其他传销相比，数字货币传销一般具有以下特点：有实物为数字货币的产品，且包装层次高；参与者可以获得令人头疼的奖励，奖励就是数字货币本身；数字货币将跟随参与骗局。人的增加往往会升值。在数字货币升值周期中，参与者可用的数字货币数量也会增加，包括底层参与者在内的参与者也将受益。然而，当进入贬值周期时，底层参与者往往会遭受巨大损失。

传销硬币骗局的三大经典套路和四大特点

与其他传销相比，数字货币传销一般具有以下特点：

1、有一个真正的产品是数字货币，而且是非常高级的封装；

2、参赛者可以获得抽人头奖，奖品就是数字货币本身；

3、随着参与诈骗的人数增加，数字货币趋于升值。在数字货币升值周期中，参与者可获得的数字货币数量也会增加，参与者包括底层参与者也将受益，但进入贬值周期，底层参与者往往会遭受巨大损失。

“传销币”有四个显着特点。首先，投资者的主要收入不是来自数字货币，而是来自夏家和会员的发展。他们赚的都是夏家的钱。他们发展的成员越多，他们赚的钱就越多。钱越多；其次，“传销币”平台一般向投资者承诺高回报，承诺“只涨不跌”，宣传“零风险”等容易误导投资者的字眼；第三靠数字货币暴富的90后，“传销币”一般由平台自行发行，交易在自建平台进行，不能在市场上自由流通交易；第四，“传销币”透明度差，币种总量未知，可无限发行。,

几种数字货币已被正式定性为传销币

2017年，江苏省互联网金融协会（以下简称江苏省互金协会）更新的《互联网传销识别指南（2017版）》（以下简称《识别指南》）指出，根据中国反传销志愿者联盟，今日话题及相关媒体获得的信息，宝币，百川币，SMI，MBI，马克币，暗币，MMM，美国富达复利，克拉币，V宝，一币，Petro币，华强币、CB亚投香港集团、必胜币、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、皖西理财、万福币、五行币、易币、华夏币等。都是被数字覆盖或疑似被数字覆盖以货币为幌子进行非法传销的物品。

如何识别传销诈骗

随着互联网技术的普及，新一代的80后、90后甚至00后对新兴投资产品的接受度越来越高。比特币等主流数字货币的价格相对较高。想要投机数字货币的投资者已经开始寻找新的类似比特币的产品。有很多人梦想通过币圈实现财富自由的梦想。因此，数字货币骗局存在巨大的市场空间。

但是币圈骗局很多，一不小心就很容易落入骗子的圈套。因此，投资区块链项目的投资者首先要明确数字货币的发行方式、交易方式、价格波动等机制。

判断数字货币的真伪可以分为两个步骤。第一步，验证获得的智能合约代币是否为真正的智能合约代币，是区块链发行还是中心化发行；第二步，看是否有真正的技术团队，是否了解区块链，是否有一些已经落地的项目，以及社区的活跃度。真正的科技项目和传销还是有区别的。一般来说，传销是通过线下积极开发来提高价格，而真正的科技项目则侧重于项目的进度。返回搜狐，查看更多