PlusToken收归国有，年度最大传销案细节揭晓

“Plustoken”打着币圈第一资本市场的幌子，利用区块链技术，以数字货币为交易媒介，进行网络传销。 短短一年时间，发展会员超过200万，层级关系3000多个，涉案金额超过500亿元。 目前该交易员等人已被依法判刑，有关“Plustoken”的详细信息已于今日在裁判文书网公布。

我整理了裁判文档网的一些主要信息，大家也可以复制链接到裁判文档网查看：

判断

现有证据查明，赃款12715.8549万元流向如下：

一、共转给被告人袁某的父母1047.783万元。

2、250万余元购买了3辆汽车，其中72万余元的玛莎拉蒂、105万余元的路虎揽胜、1余万余元的丰田兰德酷路泽73万元。

3、19,028,578元用于购置房产11套。

4、向陈先生转账人民币1,730万元。

5、给陈波父亲转账221万元，给祖母转账100万元。

6、1225万元转给陈波的姑姑、姑父。

7、以2306078元的价格购买了阿陈名下的一套房子。 另有200万元转入陈A的银行卡。

8、向陈波叔叔转账684.2753万元。

9.转给唐700万元。

10、给陈博的舅舅转账200万元。

11、向闫某娇转款549万元。

12、购买运动腕带39.69万元。

13.在金边以877.807万元的价格购买了共7套公寓。

14、在柬埔寨西哈努克市投资土地开发、建设、经营，总投资1460万元； 在柬埔寨西哈努克市宝麦娱乐城投资150万元。

15. 231.415万元用于申请瓦努阿图绿卡； 466.419万元用于办理瓦努阿图护照。

16、除每月支付王仁虎运维费外，另有150万元以安家费名义转给王仁虎。

17、在香港买保险300万元左右。

看香港冻结泰达币吗，贪鬼们“投资”的钱，不是被挥霍就是被挪作他用，令人触目惊心！ （本文转自反欺诈大数据：FPData）

42 亿美元的加密资产

案发后，公安机关从被告人陈波、丁赞卿、彭义轩手中查获部分平台数字货币，包括194102.2809比特币、831216.8853以太币、1420499.924莱特币、27244812.5柚子币、74055.2656达世币、和 74,055.2656 瑞波币。 代币 487875661.2，狗狗币 6050447261，比特币现金 79183.43967，Tether 213724.1288。

查获被告人陆蛟龙持有的比特币49.9994枚、以太币1000枚； 查获被告人陈涛持有的比特币409.997枚，以太币788.996枚； 帅部查获其持有的比特币11.76956995枚、比特币397.21959枚、莱特币333.56288枚、以太币76.98979枚、柚子币30万枚、达世币111.9495枚、狗狗币12243356.5枚； 涉事人卢万龙缴获平台数字货币比特币200.999枚、柚币123943枚。 陈波、丁赞清、顾志江、卢万龙、彭义轩等人银行账户共被冻结607374.82元，闫玉娇账户被冻结1805387.35元。

根据刑事裁定书，对扣押的数字货币将依法处理香港冻结泰达币吗，依法没收所得资金和所得，上缴国库。

近年来，传销犯罪手段不断更新，隐蔽性和迷惑性不断增强。 公安机关始终保持打击传销违法犯罪活动的高压态势，不断适应此类犯罪形势的新特点新变化，进一步创新思路、提高能力。 切实维护国家正常经济管理秩序，维护人民群众合法权益。 同时提醒广大网友，参与传销活动，不仅会造成财产损失，还可能涉及犯罪。 不要轻信高回报、高回报的“投资”陷阱。

区块链僚机